6月2日下午，公司召开了第三届董事会第一次会议，内部董事李建韦、冯民波、陈宏志、外部董事范德虎、尹志强、夏宝山参加了会议，会议由公司董事长李建韦主持。

    新兴重工副董事长、党委书记陈春生出席了会议，宣布了新兴重工董事会《关于北京三兴汽车有限公司法人治理结构组成的通知》，为外部董事颁发了聘任证书。借助新兴际华集团为国资委董事会试点单位契机，陈书记就如何规范董事会决策程序、如何发挥外部董事专家作用、如何有效防范经营风险、如何为全力推进北京“安全谷”项目搭建平台、提供法律法规、政策支撑、如何确保出资人利益最大化等做了重要讲话。

    会议审议了《关于陈宏志等职务任免的议案》、《关于变更三鑫福达物业管理有限公司法定代表人的议案》、《关于申请办理银行综合授信业务的议案》，听取了陈宏志《关于北京三兴2014—2015上半年生产经营情况的汇报》，李建韦《关于北京三兴“十三五”发展战略与规划的汇报》，以及冯民波《关于新兴重工应急救援“安全谷”项目的汇报》。董事们对上一届董事会任期取得的成绩以及“十三五”发展战略规划给予了肯定，并强调下一步要加快结构调整和转型升级，加强风险管控，抓住机遇努力开拓市场，保障北京三兴公司“十三五”发展规划目标的实现。

    公司第三届监事会主席陈勇、监事王丽丽、赵志欣参加了会议，公司领导班子成员列席会议。外部董事李晓静因在美国修学未参加，委托李建韦代为表决并出具了书面委托书及对本次董事会议案及汇报材料的建议和意见。